Про надіслання Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Управління методологічного та нормативно-організаційного
               забезпечення фінансового моніторингу
                             Л И С Т
                  23.05.2003  N 48-011/110-3723
                                      Головні управління
                                      Національного банку України
                                      в Автономній республіці Крим
                                      та по м. Києву і Київській
                                      області,
                                      Управління Національного
                                      банку України в областях
                                      Банки України
                                      Асоціація українських банків
                                      Київський банківський союз
 
     Для забезпечення  реалізації  норм   законів   України   "Про
запобігання   та   протидію   легалізації   (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та "Про  внесення  змін  до
деяких законів України з питань запобігання використанню банків та
інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним   шляхом"   (   485-15   ),   надсилаємо   для
використання в роботі Положення про здійснення банками фінансового
моніторингу,  затверджене постановою Правління Національного банку
України від 14.05.2003 р.  N 189 ( z0381-03 ) та  зареєстроване  у
Міністерстві юстиції України 20.05.2003 р. за N 381/7702.
 
 Заступник Голови                                       О.В.Шлапак