Про внесення зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 63 від 15.02.2002                  Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      4 квітня 2002 р.
                                      за N 333/6621
 
     Про внесення зміни до Інструкції про порядок здійснення
          контролю і отримання ліцензій за експортними,
               імпортними та лізинговими операціями
 
     Керуючись розділом  III  Декрету  Кабінету  Міністрів України
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 )
та  статтями 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14  )  і  з  метою  запобігання  закриттю  кореспондентських
рахунків  уповноважених  банків,  відкритих  у кредитно-фінансових
інституціях  США,  або  зупиненню  проведення  операцій  через  ці
рахунки       Правління      Національного      банку      України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
     1. Унести до Інструкції про  порядок  здійснення  контролю  і
отримання  ліцензій  за  експортними,  імпортними  та  лізинговими
операціями,  затвердженої постановою Правління Національного банку
України від  24.03.99  N  136  (  z0338-99  )  та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі  змінами),
таку зміну:
     пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту:
     "Підтвердженням факту  отримання  уповноваженим банком послуг
від  нерезидента,  який  взяв  на  себе   зобов'язання   виступати
офіційним  агентом  цього банку перед Генеральною прокуратурою США
та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону  США  щодо
заходів  запобігання  тероризму:  USA  PATRIOT  Act  of  2001),  є
відкриття   або   подальше   функціонування   раніше    відкритого
кореспондентського рахунку в банку США".
     2. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
департаменти  валютного  регулювання  (С.О.Яременко)  і  валютного
контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
     3. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                                               В.С.Стельмах