Щодо встановлення в пунктах обміну іноземної валюти курсів обміну

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент валютного контролю та ліцензування
 
 N 28-311/2852 від 07.08.2000
     м.Київ
 
 vd20000807 vn28-311/2852
                                   Кримському республіканському,
                                   по м.Києву і Київській області,
                                   територіальним управлінням НБУ,
                                   ОПЕРУ НБУ,
                                   Комерційним банкам України
 
 
 
     Департамент валютного контролю та ліцензування звертає  увагу
уповноважених    банків    України    на    збільшення    випадків
неконтрольованого встановлення в пунктах обміну  іноземної  валюти
курсів обміну, що вводять в оману клієнтів.
     У зв'язку з вищезгаданим отримано числені скарги громадян  на
неможливість  повернення  втрачених  коштів  у  зв'язку з відмовою
касирів пунктів  обміну  іноземної  валюти  проводити  сторнування
операцій купівлі та продажу інозеної валюти.
     Повідомляємо, що відповідно до абзацу 2 підпункту  7)  пункту
2.1  Технічних вимог до автоматизації операцій з валютою в пунктах
обміну,  затверджених  постановою  правління  Національного  банку
України N  226  (  v0226500-95  )  від  15.09.95  р.,  облік  усіх
операцій,  які проводяться  в  пунктах  обміну  іноземної  валюти,
здійснюється  у  відповідному  реєстрі і анулювання зареєстрованої
операції дозволяється у разі технологічної необхідності  (помилка,
відмова клієнта),  але всі операції з анулювання мають фіксуватися
без втрати інформації та можливості її зміни.
     Таким чином  відмова сторнувати операції за вимогою клієнта є
грубим порушенням нормативно-правового  акта  Національного  банку
України.
     Пропонуємо уповноваженим банкам  більш  виважено  підійти  до
курсоутворення  в  пунтках  обміну іноземної валюти та в триденний
строк у кожному пункті обміну іноземної валюти  на  видному  місці
вивісити повідомлення великими літерами наступного змісту:
     "Відповідно до абзацу 2 підпункту  7)  пункту  2.1  Технічних
вимог  до  автоматизації  операцій  з  валютою  в  пунктах обміну,
затверджених постановою Правління  НБУ  N  226  від  15.09.95  р.,
АНУЛЮВАННЯ    ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ    ОПЕРАЦІЇ   ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ   У   РАЗІ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НЕОБХІДНОСТІ (помилка, ВІДМОВА КЛІЄНТА)."
     Територіальним управлінням   НБУ   забезпечити   контроль  за
дотриманням вказаної вимоги. Відмова анулювання операції на вимогу
клієнта  вважати  підставою  для застосування найсуворіших заходів
впливу,  в тому числі скасування  реєстрації  відповідних  пунктів
обміну.
 
 Директор Департаменту валютного
 контролю та ліцензування                               С.О.Брагін