Про організацію виконання Указу Президента України від 22.06.2000 N 813/2000 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом"

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.07.2000 р. N 700

Про організацію виконання Указу Президента України від 22.06.2000 N 813/2000 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом"

З метою організації виконання в області Указу Президента України від 22.06.2000 N 813/2000 та посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, незаконним переміщенням за кордон неоподаткованих капіталів, відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом:

1. Взяти до відома, що зазначеним Указом Президента України передбачено:

1.1. Забезпечувати виявлення фактів приховування від оподаткування або маскування незаконного походження доходів, виявлення їх справжнього характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, розміру, використання, в т. ч. для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій, для чого: 

здійснювати контроль за проведенням операцій з грошовими коштами у готівковій та безготівковій формі, в т. ч. по банківських розрахунках, кредитах, переказах, операцій з іншим рухомим та нерухомим майном, за ввезенням в область і вивезенням за її межі іноземної та національної валюти у великих розмірах;

проводити розшук коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, вживати відповідно до законодавства заходів щодо їх арешту і компенсації;

вживати у встановленому порядку заходів щодо залучення до оподаткування доходів, що знаходяться в нелегальному обігу і не мають злочинного походження;

здійснювати збирання, облік, збереження та аналіз інформації про знаходження доходів у нелегальному обігу, розробляти заходи щодо протидії переведенню доходів у нелегальний обіг та забезпечувати їх реалізацію в установленому порядку;

взаємодіяти з іншими правоохоронними органами, що здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності, а також з відповідними органами іноземних держав у питаннях боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.2. Визнати за необхідне утворити за рахунок штатної чисельності органів державної податкової служби та в межах коштів, передбачених на їх утримання, у складі Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а в разі необхідності - у складі відповідних державних податкових інспекцій спеціальні підрозділи з боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом.

Державній податковій адміністрації України вжити в установленому порядку заходів щодо утворення передбачених цією статтею спеціальних підрозділів.

1.3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національному банку України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, підприємствам, установам і організаціям сприяти спеціальним підрозділам з боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, в їх діяльності і своєчасно в установленому порядку надавати їм відповідну інформацію.

2. Державній податковій адміністрації в області (Ємченко Ю. Б.) забезпечити виконання зазначеного Указу Президента України, про що щоквартально до 15 числа після закінчення кварталу інформувати облдержадміністрацію і Головне управління економіки облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Жарова О. П.