ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.08.1998 N 328
Про дотримання банками чинного валютного
законодавства та нормативних актів
Національного банку України при
здійсненні валютних операцій
Розглянувши доповідну записку Департаменту валютного
регулювання Національного банку України з питань дотримання
банками чинного валютного законодавства та нормативних актів
Національного банку України при здійсненні валютних операцій
Правління, П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Визнати, що центральний апарат та регіональні управління
Національного банку України оперативно здійснили суцільні
перевірки з питань виконання вимог чинного валютного законодавства
та нормативних актів Національного банку України в частині купівлі
іноземної валюти на Українській міжбанківській валютній біржі
уповноваженими банками і роботи пунктів обміну іноземної валюти та
ряд заходів, спрямованих на подолання спекулятивного попиту на
ринку іноземної валюти. Такі дії спрямовані на заспокоєння
населення та нормалізацію ситуації на ринку іноземної валюти.
Разом з тим, проведені перевірки свідчать про грубі порушення
чинного валютного законодавства уповноваженими банками під час
здійснення валютообмінних операцій.
По м. Києву перевірено 184 пункту обміну, з них у 18 виявлено
порушення (14 - пункти обміну, які працюють на підставі агентських
угод, укладених з уповноваженими банками, і 4 - власні пункти
обміну уповноважених банків - АКБ "Трансбанк", АКБ "Форум",
Ощадбанк, АКБ "Зевс"). Вибіркова перевірка контрактів, що були
підставою для купівлі іноземної валюти на Українській
міжбанківській валютній біржі, наданих уповноваженими банками,
здійснена Національним банком України і свідчить про незадовільний
стан роботи уповноважених банків щодо виконання функцій агента
валютного контролю при здійсненні клієнтами операцій з купівлі
безготівкової іноземної валюти через уповноважені банки.
2. За грубі порушення вимог чинного валютного законодавства
та нормативних актів Національного банку України заборонити
уповноваженим банкам: АКБ "Трансбанк", АКБ "Форум", КБ "Згода"
здійснювати неторговельні операції в частині проведення
валютообмінних операцій у власних пунктах обміну та укладати
агентські угоди з юридичними особами на право здійснення
валютообмінних операцій з часу набуття чинності цієї постанови.
3. Комісії з нагляду та ліцензування діяльності комерційних
банків (Бондар В.О.) у тижневий строк розглянути питання щодо
скорочення переліку операцій на право здійснення операцій з
валютними цінностями у межах ліцензії на здійснення банківських
операцій такими банками: АКБ "ТК Кредит", АКБ "Мрія", АБ
"Брокбізнесбанк", КБ "Інкомбанк-Україна", АБ "Реал-Банк", КФС
"Експобанк", АПБ "Україна", "Український кредитний банк", АКБ
"Персональний комп'ютер", АКБ "Інтеграл", АБ "Південний", АБ
"Укрнафтогазбанк", АКБ "Правексбанк", КБ "Трансбанк", АБ
"Старокиївський", АТ "Укрінбанк", КБ "Демосбанк";
обласним управлінням Національного банку України розглянути
питання про професійну придатність керівників підрозділів
уповноважених банків, що виконують валютні операції, перелічених у
п. 4 даної постанови.
Висновки щодо невідповідності вимогам, встановлених НБУ, у
тижневий строк з моменту набуття чинності даної постанови надати
на розгляд комісії по нагляду та ліцензуванню діяльності
комерційних банків; управлінню Національного банку України по
м. Києву та Київській області в тижневий термін за грубі порушення
чинного валютного законодавства виявлені під час перевірок
здійснити наступні заходи:
скасувати дозволи на право ведення валютообмінних операцій
наступним юридичним особам: ТОВ "Ліга-КО", ЗАТ "Електролюкс, ЗАТ
"ОКА";
заборонити уповноваженим банкам: АКБ "Київ", дирекції АК АПБ
"Україна" по м. Києву і Київський області, АБ "Український
капітал", АБ "Андріївський", Залізничному відділенню ПІБ укладати
агентські угоди з юридичними особами на право здійснення
валютообмінних операцій з дати набуття чинності даної постанови;
скасувати довідки про реєстрацію пунктів обміну іноземної
валюти, наведених у додатку 1, та заборонити надання довідок про
реєстрації нових пунктів обміну іноземних валют юридичних осіб, що
припустили порушення;
скасувати довідки про реєстрацію пунктів обміну іноземної
валюти, наданих уповноваженим банкам, перелічених у п. 2 даної
постанови. Контроль за виконанням даної постанови покласти на
першого заступника Голови Правління Стельмаха В.С.
Голова Національного
банку України В.А.Ющенко
Додаток N 1
СПИСОК
пунктів обміну готівкової іноземної валюти,
якими порушено порядок і умови торгівлі
іноземною валютою
1. ПМП "Мрія" (обмінний пункт N 10 на ст. метро "Лівобережна"
за агентською угодою з АКБ "Київ") - відмова в продажу іноземної
валюти.
2. ТОВ "Санація" (обмінний пункт в приміщенні залізничного
вокзалу за агентською угодою з дирекцією АК АПБ "Україна" по
м. Києву та Київській області) - відмова в продажу іноземної
валюти.
3. ТОВ "Санація" (обмінний пункт за адресою: вул. Федорова,
28 за агентською угодою з дирекцією АК АПБ "Україна" по м. Києву
та Київській області) - відмова в продажу іноземної валюти,
відмова в наданні перевіряючим будь-яких документів обмінного
пункту.
4. ТОВ "Мевес" (обмінні пункти N 19, 13 за адресою:
вул. Червоноармійська, 35 за агентською угодою з АБ "Антарес") -
відмова в продажу іноземної валюти.
5. ТОВ "Мевес" (обмінний пункт N 1 за адресою:
вул. Б.Хмельницького, 3 за агентською угодою з АБ "Антарес") -
відмова в продажу іноземної валюти.
6. ТОВ "Дана" (обмінний пункт N 3 за адресою:
вул. Р.Окіпної, 2 за агентською угодою з дирекцією АК АПБ
"Україна" по м. Києву та Київській області) - відмова в продажу
іноземної валюти.
7. ТОВ "Оптіма-Інвест" (обмінний пункт N 22 за адресою:
вул. Червоноармійська, 42 за агентською угодою з АКБ "Київ") -
відмова в продажу іноземної валюти.
8. ТОВ "Дискус ЛТД" (обмінний пункт за адресою:
вул. Саксаганського, 147/5 за агентською угодою з АБ
"Андріївський") - відсутність належного обліку та документації
операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти.
9. ТОВ "Оксамит" (обмінний пункт за адресою:
вул. Червоноармійська, 41 за агентською угодою з дирекцією АК АПБ
"Україна" по м. Києву та Київській області) - відмова в продажу
іноземної валюти.
10. АОЗТ "Топаз-Інформ" (обмінний пункт за адресою:
вул. Городецького, 10 за агентською угодою з Залізничним
відділення АК ПІБ) - відмова в продажу іноземної валюти.
| 
