Щодо порядку роботи з анонімними рахунками

 
                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                Департамент валютного регулювання
 
 N 13-211/1910 від 26.06.96
     м.Київ
 
 vd960626 vn13-211/1910
                                 Обласним управлінням
                                 Національного банку України
                                 Кримському регіональному
                                 та по м.Києву і Київській області
                                 Уповноваженим банкам
 
 
 
     В зв'язку  з  затвердженням  змін  до  "Порядку  відкриття та
функціонування   анонімних   валютних   рахунків   фізичних   осіб
(резидентів  і  нерезидентів)"  (постанова Правління Національного
банку України N 128 ( v_824500-96 ) від 28.05.96 р.), Національний
банк  України  визначає  слідуючий  порядок  роботи  з  анонімними
рахунками:
     1. В   разі   виконання   вимог,  встановлених  п.2  "Порядку
відкриття  та  функціонування  анонімних  валютних  рахунків",  що
затверджені  постановою  Правління  НБУ  N 205 ( v0283500-95 ) від
16.08.95  р.  уповноважений банк повинен  письмово  звернутися  до
відповідного обласного (регіонального) управління НБУ з зверненням
про намір працювати з анонімними валютними рахунками.
     2. Обласне   (регіональне)  управління  НБУ  після  перевірки
фактичного  дотримання  вищевказаних   вимог,   дає   свою   згоду
(письмово) на роботу банку з анонімними валютними рахунками.
     3. Умовою надання згоди обласним  (регіональним)  управлінням
НБУ є дотримання уповноваженим банком виключно вимог,  перелічених
в п.2 "Порядку ...".
     4. В  разі  порушення  правил функціонування та/або відкриття
анонімних валютних рахунків,  обласне (регіональне) управління НБУ
має  право  заборонити  банку  працювати  з  анонімними  валютними
рахунками до усунення недоліків.  В разі систематичного  порушення
зазначених  правил  обласне (регіональне) управління відзиває свою
згоду на здійснення  операцій  з  анонімними  валютними  рахунками
(письмово).
     5. Роботу  з  анонімними  валютними  рахунками  мають   право
здійснювати  будь-які  структурні  підрозділи банку в разі надання
головною конторою  банку  спеціальних  повноважень  на  здійснення
вказаних   операцій  та  окремої  письмової  згоди  на  здійснення
вказаних операцій з боку  відповідного  обласного  (регіонального)
управління НБУ по місцю знаходження підрозділу банку.
 
 Заступник директора Департаменту
 валютного регулювання                              Т.А.Важеєвська