Про поліпшення зберігання та використання особистих посвідчень, печаток, штампів, а також документів суворої звітності

 
                 ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
 
 N 90 від 12.05.92
     м.Київ
 
 vd920512 vn90
 
        Про поліпшення зберігання та використання особистих
         посвідчень, печаток, штампів, а також документів
                         суворої звітності
     Проведений Державним митним комітетом України аналіз справ  в
окремих митницях  свідчить  про  те,  що  останнім  часом  з  боку
особового  складу  митниць  має  місце  недбайливе  ставлення   до
зберігання  бланків  документів   суворої   звітності,   особистих
посвідчень,  печаток,  штампів,   а   також   зловживання   в   їх
використанні.
     За 1991-92 роки втрачено:  посвідчень 7, особистих печаток 6,
бланків документів суворої звітності 4.
     Виявлені  непоодинокі  факти  торгівлі  бланками  декларацій,
завірених    особистими    печатками     працівників     Одеської,
Вадул-Сиретської та інших митниць, які використовувалися особами з
криміногенного  середовища  для  вивезення  вільно   конвертованої
валюти з України, що наносить значні збитки економіці держави.
     Так, в липні 1991 року турист Шварц, направляючись в Стамбул,
при  проходженні  митного  огляду  в  Одеській  митниці  пред'явив
в'їздну декларацію  на  2650  доларів  США  і  4000  марок  ФРН  з
відтиском особистої печатки старшого інспектора  названої  митниці
Ульяненко Ф.А. В ході перевірки декларація виявилась  підробленою.
В цьому ж році старший інспектор тієї  ж  митниці  Цибульська О.В.
при митному огляді у громадянина Купчія виявила в'їздну декларацію
на 1000 доларів США і 1000 марок ФРН, завірену особистою печаткою.
Ульяненко і Цибульська не змогли пояснити, яким чином і  ким  були
використані їх особисті печатки для підроблення декларацій (на них
накладені стягнення). Один із туристів, затриманий  з  аналогічною
декларацією, пояснив, що купив чистий бланк біля морського вокзалу
у незнайомого чоловіка  за  1000  карбованців.  Колишній  головний
інспектор Вадул-Сиретської митниці  Лозанов Г.І.  особисто  продав
декларації  громадянам,   допускав   інші   зловживання,   за   що
Глибокським  народним  судом  засуджений  на  2   роки   тюремного
ув'язнення.
     В Закарпатській  області  мали  місце  факти видачі власникам
автомашин,  придбаних  за  кордоном,  чистих  бланків   посвідчень
(других  екземплярів)  на  право реєстрації в органах ДАІ,  що при
сприятливих умовах може бути використане для реєстрації  незаконно
придбаних транспортних засобів.
     Відмічаються    втрати    документів    суворої    звітності:
Дніпропетровський митний пост  Криворізької  митниці  -  квитанції
ТС-14.
     З урахуванням викладеного, Н А К А З У Ю:
     1. Прийняти дійові  заходи  по  наведенню  належного  порядку
обліку  бланків   документів   суворої   звітності,   штампів,   і
пломбувачів.   Призначити    із    складу    керівників    митниць
відповідальних за збереження і використання  вказаних  документів.
Поквартально здійснювати перевірку  наявності  і  правильності  їх
використання з відображенням стану справ  у  спеціально  заведених
журналах.  Домагатись  від  особового  складу  якісної  роботи   з
деклараціями (чіткі відтиски особистих печаток, належне  виконання
обводки та інше).
     2. Організувати  при  митному  оформленні  ретельне  вивчення
документів,  що  пред'являються  громадянами   як   підстава   для
переміщення  валюти  та  цінностей  через  митний  кордон України.
Особливу   увагу   приділяти   вивченню    в'їздних    декларацій,
встановлювати  їх  відповідність  відміткам в паспорті про в'їзд в
Україну  чи  другі  держави  СНД,  відповідність  пунктів   в'їзду
особистим печаткам працівників митниць та інше.
     В  разі  пред'явлення  декларації,  дійсність  якої  викликає
сумнів, на вивезення значної кількості іноземної валюти за кордон,
згідно положення пропускати 200 доларів США або  еквіваленту  цієї
суми в іншій валюті.  Залишок  разом  з  декларацією  приймати  на
зберігання  по  квитанції  ТС-21  до   пред'явлення   громадянином
оформлених відповідних документів на валюту.
     При виявленні   підроблених   в'їздних   декларацій   негайно
письмово   доповідати   керівництву   Держмиткомітету  і  ретельно
з'ясовувати місце і обставини  їх  придбання,  для  чого  залучити
зацікавлені митні органи.
     Встановити, що посвідчення ТС-28  видається  при  ввезенні  в
Україну громадянами  України  іноземної  валюти  в  сумі  від  500
доларів США, а іноземним громадянином - при ввезенні 1000  доларів
США і більше або еквіваленту цієї суми в іншій іноземній валюті.
     При ввезенні  менших  сум  факт   ввезення   реєструється   у
встановленому раніше порядку.
     3. Підвищити   вимогу   до   працівників  митних  органів  за
збереження особистих посвідчень,  печаток,  штампів,  пломбувачів,
бланків документів суворої звітності.
     В разі їх втрати,  а  також  безпідставного  використання  по
кожному факту  негайно  повідомляти  Державний  митний  комітет  і
проводити  спільне  службове   розслідування.   При   необхідності
приймати суворі заходи адміністративного стягнення до  винних,  аж
до звільнення від роботи. По фактах,  які  підпадають  під  ознаки
кримінальних дій, матеріали направляти до прокуратури.
     Наказ довести до всього особового складу.
 
 Голова Комітету,
 Дійсний державний
 радник митної служби                                   О.М.Коваль
 
 "Збірник наказів та розпоряджень
 Державного митного комітету України",
 випуск 1, Київ, 1994.