Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про нові стандарти Базельського комітету з банківського нагляду "знай свого клієнта"


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                      Юридичний департамент
 
 N 18-111/4785-8021 від 21.12.2001
                                Головним управлінням НБУ
                                в Автономній Республіці Крим
                                та по м.Києву і Київській області,
                                територіальним управлінням НБУ,
                                Комерційним банкам,
                                Асоціації українських банків
 
             Про нові стандарти Базельського комітету
           з банківського нагляду "знай свого клієнта"
 
     Національний банк  України надсилає до відома та використання
в роботі  нові  стандарти  Базельського  комітету  з  банківського
нагляду "Належне  ставлення  банків  до  клієнтів"  (  998_333  ),
затверджені у жовтні 2001 року.
     Зазначені стандарти  зміцнюють принципи процедури "знай свого
клієнта", визначені в попередніх документах Комітету, і спрямовані
на   впровадження   банками   мінімальних   процедур  контролю  за
притаманними їх діяльності ризиками.
     Національний банк   України   рекомендує  комерційним  банкам
врахувати вказані стандарти при підготовці внутрішніх  програм  та
процедур  з  запобігання  легалізації коштів,  одержаних злочинним
шляхом,  оскільки  запроваджена  у  ньому  політика  "знай   свого
клієнта"  дуже  тісно пов'язана із боротьбою з відмиванням грошей,
та має на меті забезпечення  безпеки  та  стабільності  банків  та
цілісності банківської системи.
 
 Заступник Голови                                       В.Л.Кротюк








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка