Законы Украины

Новости Партнеров
 

У доповнення до листа від 10.10.2001 р. N 28-211/3883-6079


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент валютного контролю та ліцензування
                             Л И С Т
                  18.12.2002  N 28-326/4983-7939
                                      Банкам України та їх філіям
                                      Асоціації українських банків
 
             У доповнення до листа від 10.10.2001 р.
                        N 28-211/3883-6079
 
 


     Національний банк  України  доводить  до  відома  комерційних
банків інформацію про включення ще трьох організацій  до  переліку
фізичних осіб та організацій,  які вчинили, погрожують вчинити або
підтримують тероризм.
           1. Benevolence International Foundation(BIF)
     BENEVOLENCE INTERNATIONAL        FOUNDATION,        Employee
Identification
     Number(U.S.)363823186;
     (Інші можливі  назви:  AL  BIR  AL  DAWALIA;  BIF;   BIF-USA;
MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND)
     Місце знаходження в США:
     A. 8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.
     B. P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A.
     C. (Formerly  located  at)  9838 S.  Roberts Road,  Suite 1W,
Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.
     D. (Formerly located at) 20-24  Branford  Place,  Suite  705,
Newark, New Jersey, 07102 U.S.A.
     Місце знаходження в іншіх країнах:
     A. Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan
     B. 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan
     C. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
     D. Zenica, Bosnia-Herzegovina
     E. (Last  known  address)  3  King  Street,  South  Waterloo,
Ontario, N2J 3Z6 Canada
     F. (Last known address) P.O. Box 1508 Station B, Mississauga,
Ontario, L4Y 4G2 Canada
     G. (Last  known address) 2465 Cawthra Rd.,#203,  Mississauga,
Ontario, L5A 3P2 Canada
     H.  Ottawa, Canada
     I. Grozny, Chechnya
     J. 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000
     K. Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia
     L. Makhachkala, Daghestan
     M. Duisi, Georgia
     N. Tbilisi, Georgia
     0. Nazran, Ingushetia
     P. Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands
     Q. House 111,  First Floor,  Street  64,  F-10/3,  Islamabad,
Pakistan
     R. P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan
     S. Azovskaya 6, km.3, off.401, Moscow, Russia 113149
     T. Ulitsa Oktyabr'skaya, dom.89, Moscow, Russia 127521
     U. P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan
     V. P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia
     W. P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia
     X. Dushanbe, Tajikistan
     Y. United Kingdom
     Діяльність BIF:
     Z. Afghanistan
     Aa. Bangladesh
     Bb. Gaza Strip
     Cc. Bosnia-Herzegovina
     Dd. Yemen
                2. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND
     (Інші можливі  назви:  BIF-Canada;  Benevolent  International
Fund)
     Місце знаходження:
     A. (Last  known  address)  2465  Cawthra   Rd.,   Unit   203,
Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
     B. (Last   known   address)   P.O.   Box   1508,  Station  B,
Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
     C. (Last known address) P.O. Box 40015, 75 King Street South,
Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada
     D. (Last  known  address)  92  King  Street,  201,  Waterloo,
Ontario, N2J IPS Canada
                    3. BOSANSKA IDEALNA FUTURA
     (Інші можливі назви:  BIF-Bosnia;  Bosnian Ideal Future; BECF
Charitable Educational Center; Benevolence Educational Center)
     Місце знаходження:
     A. Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
     B. Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina
     C. Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina
     D. Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina
     E. Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
     У разі ВИЯВЛЕННЯ рахунків,  що належать цим  організаціям,  а
також  тих,  з  яких здійснювались перерахування коштів на користь
цих  організацій,  та  на  які  зараховувались   кошти   від   цих
організацій,  банк повинен негайно повідомити про це правоохоронні
органи (відділи захисту  національної  державності  територіальних
управлінь Служби безпеки України) та Національний банк України.
 
 Заступник Голови                                        П.М.Сенищ


 








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка