Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, та заходи впливу, застосовані до банків щодо здійснення окремих операцій


                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                             Л И С Т
                    13.11.2002  N 41-204/2603
 
        Про перелік банків, які мають банківську ліцензію
           та письмовий дозвіл на здійснення операцій,
      у тому числі з валютними цінностями, та заходи впливу,
      застосовані до банків щодо здійснення окремих операцій
 
     Надсилаємо уточнений  перелік банків за станом на 01.11.2002,
які  мають  банківську  ліцензію  та  письмові  дозволи  на  право
здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з
Положенням  про  порядок  видачі  банкам   банківських   ліцензій,
письмових  дозволів  та  ліцензій  на  виконання окремих операцій,
затвердженим постановою Правління Національного банку України  від
17.07.2001  N 275 ( z0730-01 ),  та заходи впливу,  застосовані до
банків щодо здійснення окремих операцій, за нумерацією, визначеною
в листі  Національного  банку України від 11.10.2002 N 41-204/2306
( v2306500-02 ).
 
                   м. Київ і Київська область:
     АКБ "Укрсоцбанк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23,
     Ощадбанк
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22;
     управління грошовими   коштами   та   цінними   паперами   за
дорученням   клієнтів   -  фізичних  осіб,  видача  поручительств,
гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб,  що передбачають  їх
виконання  у  грошовій формі (для фізичних осіб);  окремі операції
здійснюються згідно з вимогами постанови  Правління  Національного
банку України.
     Укрексімбанк
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22,
     АТ "Укрінбанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23;
     обмежено до    01.01.2003    у    визначеній   сумі   сукупну
заборгованість у національній та іноземній валютах при  здійсненні
банком  операцій:  прийняття  вкладів  (депозитів) від юридичних і
фізичних осіб, в частині залучення коштів фізичних осіб; відкриття
та  ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів,  у
тому числі переказ грошових коштів з  цих  рахунків  за  допомогою
платіжних  інструментів  та  зарахування коштів на них,  у частині
відкриття та ведення поточних рахунків фізичних осіб.
     АБ "Ажіо"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22,
     Перкомбанк
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22,
     АКБ "Легбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     Брокбізнесбанк
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22,
     ВАТ "Корал-банк"
     1, 2, 5, 14, 18, 19, 20,
     АКБ "Трансбанк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22;
     зупинено до 01.01.2003 послуги з  відповідального  зберігання
та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.
     АБ "Банк регіонального розвитку"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     Банк "Фінанси та Кредит"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22,
     АБ "Енергобанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22,
     АКБ "ТАС-Комерцбанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 23,
     КБ "Кредитно-фінансова спілка "Експобанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
     АБ "Старокиївський банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     ВАТ "ТММ-Банк"
     1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     ВАТ "Український Професійний Банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Альянс"
     1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Інтербанк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22,
     АППБ "Аваль"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22,
     АКБ "Славутич"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до  25.01.2003  ведення  кореспондентських  рахунків
банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
     АТ ВАБанк
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23,
     АКБ "Інтерконтинентбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до  25.01.2003  ведення  кореспондентських  рахунків
банків (резидентів і нерезидентів)  в  іноземній  валюті;  ведення
кореспондентських   рахунків   банків  (нерезидентів)  у  грошовій
одиниці України;  відкриття кореспондентських  рахунків  у  банках
(нерезидентах)  в іноземній валюті та здійснення операцій за ними,
здійснення інвестицій у статутні фонди та  акції  інших  юридичних
осіб.
     Промінвестбанк
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23,
     ЗАТ "Український кредитний банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22,
     "Мрія-банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22,
     АКБ "Український кредитно-торговий банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21;
     зупинено до  25.01.2003  інші операції з валютними цінностями
на міжнародних ринках;  до  01.10.2003  ведення  кореспондентських
рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
     ВАТ "Банк "Український капітал"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Правекс-Банк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23,
     ТОВ КБ "Стоік"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     касове обслуговування клієнтів з  обсягом  готівки  та  інших
цінностей з обсягом, визначеним рішенням.
     АБ "Алонж"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     обмежено до  01.01.2003  операції  з  організації  купівлі та
продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій
на  ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
здійснення інвестицій у статутні фонди та  акції  інших  юридичних
осіб.
     АТ "ІНДЕКС-БАНК"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22,
     АКБ "Гарант"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     ЗАТ "Альфа-Банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22,
     ТОВ "Укрпромбанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22,
     ВАТ АКБ "Антарес"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22,
     "Банк Креді Ліоне Україна"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22,
     АКБ "Київ"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23,
     ВАТ КБ "Хрещатик"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22,
     "УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК"
     1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 19, 20;
     зупинено до   01.03.2003   здійснення   операцій   з  купівлі
іноземної  валюти  на  міжбанківському  валютному  ринку  України;
зупинено  банківські  операції  в  частині  здійснення  операцій з
відкриття   та   ведення    поточних    рахунків    клієнтів    та
банків-кореспондентів, у  тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів
на  них;  обмежено до 01.06.2003 приймання вкладів (депозитів) від
юридичних і фізичних осіб у частині приймання вкладів  (депозитів)
юридичних  осіб,  які  не  є  власниками  істотної  участі  банку;
зупинено до 01.01.2003 приймання вкладів (депозитів) від юридичних
і  фізичних  осіб  у  частині  залучення  депозитів фізичних осіб;
розміщення залучених коштів від свого імені,  на власних умовах та
на власний ризик у частині видачі поручительств, гарантій та інших
зобов'язань  за  третіх  осіб,  що  передбачають  їх  виконання  у
грошовій  формі;  обмежено  до  01.01.2003  операції за дорученням
клієнтів або від  свого  імені  у  частині  видачі  поручительств,
гарантій  та  зобов'язань  за  третіх  осіб,  що  передбачають  їх
виконання  у  грошовій  формі;  управління  грошовими  коштами  та
цінними  паперами за дорученням клієнтів та купівлі-продажу цінних
паперів та операції з ними.
     АКБ "Аркада"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
     ВАТ АБ "Укргазбанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
     АКБ "Східно-Європейський банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
     Фермерський земельний акціонерний банк
     13, 14, 18, 19, 20, 21,
     зупинено до   25.01.2003   управління  грошовими  коштами  та
цінними паперами за дорученням клієнтів,  купівля,  продаж  цінних
паперів та операції з ними.
     ВАТ Банк "БІГ Енергія"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22, 23,
     АБ "Столичний"
     13, 14, 18, 19, 20, 21,
     зупинено до  25.01.2003  управління  грошовими   коштами   та
цінними  паперами за дорученням клієнтів,  купівля,  продаж цінних
паперів та операції з ними.
     АБ "Укоопспілка"
     1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
     зупинено до  01.02.2003  приймання   та   залучення   вкладів
(депозитів) від фізичних осіб,  як у грошовій одиниці України, так
і в іноземній валюті;  надання гарантій і поручительств  та  інших
зобов'язань  від  третіх  осіб,  які  передбачають  їх виконання у
грошовій формі,  як у грошовій одиниці України,  так і в іноземній
валюті;   довірче   управління  коштами  та  цінними  паперами  за
договорами  з  юридичними  та  фізичними  особами;   зупинено   до
25.01.2003 вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб;
управління грошовими коштами та  цінними  паперами  за  дорученням
клієнтів;   касове   обслуговування   клієнтів  під  контролем  до
01.01.2005.
     ВАТ КБ "Надра"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
     АБ "Національні інвестиції"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АБ "Діамант"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
     АКБ "Юнекс"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до  25.01.2003  надання  кредитів  юридичним   (крім
банків) та фізичним особам,  як в національній,  так і в іноземній
валюті;  приймання та залучення вкладів (депозитів)  від  фізичних
осіб, як в національній, так і в іноземній валюті.
     ТОВ "Комерційний індустріальний Банк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21,
     АБ "Синтез"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22, 23,
     ВАТ "Аграрний комерційний банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АБ "ОЛБанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21;
     зупинено до  25.01.2003  здійснення  валютних   операцій   на
міжнародних  ринках;  до  01.03.2003  операції в частині приймання
вкладів (депозитів) фізичних осіб; до 01.09.2003 приймання вкладів
(депозитів)  від  юридичних  і  фізичних  осіб у частині приймання
вкладів (депозитів) юридичних осіб;  відкриття та ведення поточних
рахунків  клієнтів та банків-кореспондентів,  у тому числі переказ
грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів
та  зарахування  коштів  на  них,  у  частині відкриття та ведення
поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ грошових коштів з
цих  рахунків  за  допомогою платіжних інструментів та зарахування
коштів  на  них;  надання  гарантій  і  поручительств   та   інших
зобов'язань  від  третіх  осіб,  які  передбачають  їх виконання у
грошовій формі;  придбання права вимоги на виконання зобов'язань у
грошовій  формі за поставлені товари чи надані послуги,  приймаючи
на  себе  ризик  виконання  таких   вимог   та   прийом   платежів
(факторинг);  випуск,  купівлю,  продаж  і  обслуговування  чеків,
векселів  та  інших  оборотних  платіжних   інструментів;   випуск
банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням
цих карток; неторговельні операції з валютними цінностями; ведення
рахунків  клієнтів  (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті
та клієнтів (нерезидентів) у  грошовій  одиниці  України;  ведення
кореспондентських   рахунків   банків  (нерезидентів)  у  грошовій
одиниці  України;  ведення   кореспондентських   рахунків   банків
(резидентів   і   нерезидентів)   в  іноземній  валюті;  відкриття
кореспондентських  рахунків  в  уповноважених  банках  України   в
іноземній   валюті  та  здійснення  операцій  за  ними;  відкриття
кореспондентських рахунків у  банках  (нерезидентах)  в  іноземній
валюті  та  здійснення  операцій за ними;  залучення та розміщення
іноземної  валюти  на  валютному  ринку  України;   залучення   та
розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; інші операції з
валютними цінностями на міжнародних ринках;  емісія власних цінних
паперів;   організація   купівлі  та  продажу  цінних  паперів  за
дорученням клієнтів;  здійснення операцій на ринку цінних  паперів
від свого імені (включаючи андеррайтинг);  здійснення інвестицій у
статутні фонди та акції інших юридичних осіб;  довірче  управління
коштами   та  цінними  паперами  за  договорами  з  юридичними  та
фізичними особами.
     ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства"
     1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Форум"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
     ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
     1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
     "Банк Велес"
     1, 2, 5, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до  01.12.2002 організацію купівлі та продажу цінних
паперів за  дорученням  клієнтів;  здійснення  операцій  на  ринку
цінних   паперів   від   свого   імені  (включаючи  андеррайтинг);
здійснення інвестицій у статутні фонди та  акції  інших  юридичних
осіб; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами
з  юридичними  та  фізичними  особами;  зупинено   до   17.01.2003
приймання та залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб, як в
грошовій одиниці, так і в іноземній валюті; обмежено до 01.02.2003
приймання  вкладів  (депозитів)  від  юридичних  і фізичних осіб у
частині  приймання  вкладів  (депозитів)  від  юридичних  осіб   у
грошовій  одиниці  України  та  в  іноземній валюті;  залучення та
розміщення іноземної валюти на валютному ринку  України;  зупинено
до 20.10.2003 відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за  ними;
надання  гарантій  і поручительств та інших зобов'язань від третіх
осіб,  які передбачають їх виконання  у  грошовій  формі;  випуск,
купівлю,   продаж   і  обслуговування  чеків,  векселів  та  інших
оборотних платіжних  інструментів;  випуск  банківських  платіжних
карток і здійснення операцій з використанням цих карток;  зупинено
до 02.01.2004 придбання права вимоги на  виконання  зобов'язань  у
грошовій  формі за поставлені товари чи надані послуги,  беручи на
себе  ризик  виконання   таких   вимог   та   приймання   платежів
(факторинг);
     АКБ "Росток Банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23,
     АБ "Експрес-банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "ТК Кредит"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Інтеграл-банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23,
     АКБ "Національний кредит"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     ВАТ АБ "Укргазпромбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АБ "Київська Русь"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22,
     ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
     ЗАТ "Банк Петрокоммерц - Україна"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23,
     "Кліринговий Дім"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22,
     ВАТ "Кредитпромбанк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
     АБ "Перший Інвестиційний банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
     АБ "Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "ХФБ Україна"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21, 22,
     ЗАТ "Інпромбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     "ІНГ Банк Україна"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
23,
     АК "Промислово-фінансовий банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Райффайзенбанк Україна"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22,
     "Сітібанк (Україна)"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
     ЗАТ "Мікрофінансовий банк"
     1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20,
     ЗАТ "Банк НРБ-Україна"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23,
     ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК"
     1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20,
     ТОВ "КБ "Актив-банк" (м. Київ)
     1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20;
                        Волинська область:
     ТОВ "Діалогбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     КБ "Західінкомбанк" ТзОВ
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
     3. Банк Пекао (Україна) ТзОВ
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     ТОВ КБ "Володимирський" (м. Луцьк)
     1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20;
                    Дніпропетровська область:
     АКБ "Південкомбанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23;
     зупинено до   01.02.2003  здійснення  операцій  по  залученню
депозитів фізичних осіб.
     "ПриватБанк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23,
     АКБ "Новий"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
     ВАТ "КБ "Причорномор'я"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22, 23,
     5. АБ "Кредит-Дніпро"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
     6. АБ "Радабанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     7. ТОВ КБ "Земельний Капітал"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
     8. АКБ "Прем'єрбанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23,
     9. АКБ "Технобанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до   17.01.2003   приймання   та  залучення  вкладів
(депозитів) від фізичних осіб як в грошовій одиниці України, так і
в  іноземній валюті;  обмежено до 17.01.2003 залучення кредитів та
депозитів на міжбанківському ринку як в грошовій одиниці  України,
так і в іноземній валюті на рівні розміру станом на 01.05.2002.
     10. ТОВ "КласикБанк"
     1, 5, 14, 18, 19, 20,
     11. ЗАТ УБМС "Інвест-Кривбас Банк" (м. Дніпропетровськ)
     1, 2, 5, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
     зупинено до   25.01.2003   управління  грошовими  коштами  та
цінними паперами за дорученням клієнтів,  купівля,  продаж  цінних
паперів та операції з ними;
                        Донецька область:
     АБ "ІКАР-БАНК"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до   25.01.2003   здійснення  валютних  операцій  на
міжнародних ринках.
     ВАТ АКБ "Капітал"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
     "Перший Український Міжнародний банк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22,
     ТОВ КБ "Донбіржбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     ЗАТ "Донгорбанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22,
     АБ "Донеччина"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
     АК "Промекономбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,
     ЗАТ КБ "Донкредитінвест" (м. Донецьк)
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
                      Закарпатська область:
     ТОВ КБ "Коопінвестбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до  25.01.2003  ведення  кореспондентських  рахунків
банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України (м. Ужгород);
                       Запорізька область:
     АКБ "Індустріалбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АБ "АвтоЗаЗбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
     АБ "Муніципальний"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АБ "Металург"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
     АТ "Наш банк" (м. Запоріжжя)
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21;
                    Івано-Франківська область:
     ВАТ АКБ "Прикарпаття"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22,
     АКБ "Західбудгазбанк" (м. Івано-Франківськ)
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
                    Автономна Республіка Крим:
     ВАТ "Об'єднаний комерційний банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ  БАНК  РОЗВИТКУ  ТА   РЕКОНСТРУКЦІЇ"   (м.
Сімферополь)
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АБ "Таврика"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АБ "Морський" (м. Севастополь)
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
                        Луганська область:
     АБ "Укркомунбанк"
     1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
     Східно-промисловий банк (м. Луганськ)
     1, 2, 5, 14, 18, 19, 20;
                        Львівська область:
     ВАТ "Електрон банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
22,
     ВАТ СКБ "Дністер"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     ЗАТ АКБ "Львів"
     1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АТ "Кредит Банк (Україна)"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
     ВАТ "Банк Універсальний" (м. Львів)
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22;
                         Одеська область:
     АКБ "Одеса-Банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22;
     зупинено до  25.01.2003  ведення  кореспондентських  рахунків
банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
     АКБ "ПОРТО-ФРАНКО"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
     обмежено до  25.01.2003  у  визначеній сумі приймання вкладів
(депозитів) від юридичних і  фізичних  осіб  у  частині  залучення
депозитів фізичних осіб,  залучення та розміщення іноземної валюти
на  валютному  ринку  України;  зупинено  до  25.01.2003   ведення
кореспондентських  рахунків  банків  (резидентів і нерезидентів) в
іноземній  валюті;  ведення  кореспондентських   рахунків   банків
(нерезидентів) у грошовій одиниці України; залучення та розміщення
іноземної  валюти  на  міжнародних  ринках;  вкладення  коштів   у
статутні фонди інших юридичних осіб.
     АКБ "Інвестбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     ТОВ КБ "ФЕБ"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до  25.01.2003  ведення  кореспондентських  рахунків
банків (резидентів і нерезидентів)  в  іноземній  валюті;  ведення
кореспондентських   рахунків   банків  (нерезидентів)  у  грошовій
одиниці України;  відкриття кореспондентських  рахунків  у  банках
(нерезидентах)  в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
управління грошовими коштами та  цінними  паперами  за  дорученням
клієнтів;   обмежено   до  25.01.2003  кредитування  юридичних  та
фізичних осіб та фінансовий лізинг (здійснюється  тільки  в  межах
сум   повернутих  негативно  класифікованих  кредитів);  приймання
вкладів (депозитів) від  юридичних  і  фізичних  осіб,  у  частині
приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб.
     КБ ТОВ "Місто-Банк"
     1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
     АБ "Південний"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22,
     АКБ "Фінбанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до  25.01.2003  ведення  кореспондентських  рахунків
банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
     АКБ "ІМЕКСБАНК" (м. Одеса)
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22;
     АКБ "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" (м. Іллічівськ)
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23;
                       Полтавська область:
     ПАБ "Полтава-банк" (м. Полтава)
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21;
     зупинено до  01.01.2003  відповідальне  збереження  цінностей
клієнтів банку;
     АКБ "МТ-Банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21,
     "ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК" (м. Кременчук)
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22;
                       Харківська область:
     АКІБ "УкрСиббанк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22,
     ВАТ "Мегабанк"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
     АКРБ "Регіон-банк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23,
     ВАТ "РЕАЛ-БАНК"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21;
     продовжено обмеження   до   01.12.2005   приймання    вкладів
(депозитів)  від  юридичних  і  фізичних  осіб  у  частині вкладів
(депозитів) фізичних осіб без права збільшення  обсягів  залучених
коштів.
     ХАК "Зембанк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     обмежено до  01.02.2003  право  на  проведення неторговельних
операцій у частині реєстрації нових пунктів обміну  на  агентських
угодах.
     Банк "Грант"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Базис"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Меркурій"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АБ "Факторіал-Банк"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Європейський"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21;
     обмежено до   15.01.2003  неторговельні  операції  в  частині
виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками в межах
залишку   за  балансом  станом  на  15.01.2002;  ведення  рахунків
клієнтів  (резидентів  та  нерезидентів)  в  іноземній  валюті  та
клієнтів-нерезидентів   у   грошовій  одиниці  України  без  права
відкриття нових поточних  рахунків  в  іноземній  валюті  фізичним
особам;  випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій
з використання цих карток у межах залишку за  балансом  станом  на
15.01.2002  без  права відкриття нових карткових рахунків фізичним
особам у національній валюті;  зупинено  до  15.01.2003  приймання
вкладів  (депозитів)  від  юридичних  і  фізичних осіб,  у частині
приймання  вкладів  (депозитів)  від  фізичних  осіб,   розміщення
залучених коштів від свого імені,  на власних умовах та на власний
ризик,  у  частині  операцій  з  фізичними  особами;  обмежено  до
15.01.2003  відкриття  та  ведення  поточних  рахунків клієнтів та
банків-кореспондентів,  у тому числі переказ грошових коштів з цих
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів
на них,  для клієнтів - фізичних осіб (утрачає право на збільшення
обсягу  цих  операцій (забороняється укладання нових договорів або
продовження строку діючих) з 04.02.2002);  зупинено до  25.01.2003
ведення    кореспондентських   рахунків   банків   (резидентів   і
нерезидентів)  в  іноземній  валюті;   ведення   кореспондентських
рахунків   банків   (нерезидентів)  у  грошовій  одиниці  України;
відкриття кореспондентських рахунків  у  банках  (нерезидентах)  в
іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
     АКБ "Український банк торгового співробітництва"
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21,
     АКБ "Золоті ворота" (м. Харків)
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23;
                       Чернівецька область:
     ТОВ КБ "Буковина" (м. Чернівці)
     13, 14, 18, 19, 20, 21;
                      Чернігівська область:
     АБ "Приватінвест"
     1, 2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
     КАБ "Демарк"
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23,
     ЗАТ "Полікомбанк" (м. Чернігів)
     1, 2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21.
 
 Директор Генерального
 департаменту банківського нагляду                        О.Кірєєв
 
 "Збірник поточного законодавства,  нормативних актів, арбітражної
та судової практики", N 48, листопад, 2002 р.
 








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка